Ngân hàng Trung Quốc chống lại cáo buộc rửa tiền củaTây Ban Nha



Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha cho biết, chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại Madrid đã thông báo, ngân hàng ICBC đã sử dụng hệ thống chống rửa tiền mới nhất của Tây Ban Nha để kiểm soát vốn.
Đây là tuyên bố thứ hai phát đi từ Đại sứ quán Trung Quốc sau khi cảnh sát Tây Ban Nha tiến hành khám xét chi nhánh Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) ở thủ đô Madrid nhằm điều tra nghi án rửa tiền hôm 17/2.
Trong vụ đột kích này, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ năm nhân viên của văn phòng ICBC để điều tra.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, vụ việc “vẫn còn trong giai đoạn bí mật,” và sẽ không cung cấp thêm chi tiết.
Chi nhánh ngân hàng ICBC ở Madrid đã nối lại hoạt động bình thường.
Năm nhân viên ICBC đã có mặt tại tòa án hôm thứ Sáu ở thị trấn Parle để trả lời về tội trốn thuế và rửa tiền.

Nguồn: https://buffaloqtl.org/

Xem thêm bài viết khác: https://buffaloqtl.org/ngan-hang/

Leave a Comment